Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ODILON MARTINS NETO

***.841.998-**

Empresas vinculadas

MLP CAFES ESPECIAIS LTDA

38.387.136/0001-79

VILLAGIO DI SAN NORI SPE LTDA

35.809.233/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODILON MARTINS NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODILON MARTINS NETO
CPF
***.841.998-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MLP CAFES ESPECIAIS LTDA

38.387.136/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO DI SAN NORI SPE LTDA

35.809.233/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

TAMBABA ARTIGOS OTICOS LTDA

31.231.808/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

MARTINS, LEOCADIO & PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

17.689.124/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

MADI'S CONSULTORIA LTDA

09.002.811/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.