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Pessoa

ODILON DINIZ NETO

***.498.007-**

Empresas vinculadas

JUST CLICK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA.

34.262.529/0001-03

ASSOCIACAO DO CAVALO DE BALIZA E TAMBOR

27.203.335/0001-63
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODILON DINIZ NETO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODILON DINIZ NETO
CPF
***.498.007-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

JUST CLICK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA.

34.262.529/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO CAVALO DE BALIZA E TAMBOR

27.203.335/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2017

Ver empresa

Razão social

JUSTCLICK COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

23.765.701/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS GARANHOES DE BALIZA E TAMBOR

18.325.062/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Razão social

MRA GESTAO LOGISTICA LTDA

06.194.426/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Ver empresa

Razão social

DBB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

07.687.836/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2005

Ver empresa

Razão social

GLOBAL BRANDS PARTICIPACOES LTDA

06.182.401/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2004

Ver empresa

Razão social

VIZCAYA COMERCIO LTDA

02.272.202/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO VILAR DO CARMO LTDA

05.429.665/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2002

Ver empresa

Razão social

MEXTRA COSMETICOS LTDA.

68.735.232/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1997

Ver empresa

Razão social

LAVUY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

71.817.373/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.