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Pessoa

ODILIO FIGUEIREDO NETO

***.371.937-**

Empresas vinculadas

PROCRED SPE SA

11.624.348/0001-76

ALLCRED SPE SA

10.691.646/0001-16
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODILIO FIGUEIREDO NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODILIO FIGUEIREDO NETO
CPF
***.371.937-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PROCRED SPE SA

11.624.348/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Razão social

ALLCRED SPE SA

10.691.646/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2009

Ver empresa

Razão social

MORADIA SPE S.A.

09.006.534/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2007

Ver empresa

Razão social

SAO JOAO DEL REY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

27.175.496/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

28.166.270/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2004

Ver empresa

Razão social

MORADA VIAGENS E TURISMO LTDA - FALIDA

33.933.789/0001-92

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2004

Ver empresa

Razão social

MORADA INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA - FALIDA

27.839.869/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2003

Ver empresa

Razão social

MORADA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

30.259.675/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2003

Ver empresa

Razão social

PROPULSORA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

01.250.848/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO MORADA SA - FALIDA

43.717.511/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2002

Ver empresa

Razão social

INTEGRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.268.839/0001-27

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2001

Ver empresa

Razão social

AGRUPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.815.051/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1999

Ver empresa

Razão social

MORADA INVESTIMENTOS SA

27.827.443/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.