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Pessoa

ODILIO DUARTE FERREIRA

***.352.656-**

Empresas vinculadas

DUARTE GEMSTONES LTDA

52.347.958/0001-57

ODILIO DUARTE FERREIRA LTDA

34.838.456/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ODILIO DUARTE FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ODILIO DUARTE FERREIRA
CPF: ***.352.656-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUARTE GEMSTONES LTDA 52.347.958/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
ODILIO DUARTE FERREIRA LTDA 34.838.456/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
ORGANIZACOES DUARTE LTDA 16.975.047/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/01/1972	Ver empresa

Razão social

DUARTE GEMSTONES LTDA

52.347.958/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

ODILIO DUARTE FERREIRA LTDA

34.838.456/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

ORGANIZACOES DUARTE LTDA

16.975.047/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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