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Pessoa

ODETE LOPES DA SILVA

***.031.219-**

Empresas vinculadas

ATRIA COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.442.913/0001-84

EMBALAGENS CAIBEC LTDA

03.232.288/0001-18
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODETE LOPES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODETE LOPES DA SILVA
CPF
***.031.219-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ATRIA COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.442.913/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2009

Ver empresa

Razão social

EMBALAGENS CAIBEC LTDA

03.232.288/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Ver empresa

Razão social

BGSUPRI LTDA

02.482.835/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/1998

Ver empresa

Razão social

RMDZ PARTICIPACOES SC LTDA

02.267.586/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1997

Ver empresa

Razão social

ODMT PARTICIPACOES SC LTDA.

02.267.588/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.