Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ODESIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

***.287.571-**

Empresas vinculadas

CASA LOTERICA VIEIRA LTDA

15.389.089/0001-05

LOTERICA IPE DA SORTE LTDA

38.336.257/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODESIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ODESIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.287.571-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA LOTERICA VIEIRA LTDA 15.389.089/0001-05Ativa	Sócio	27/04/2023	Ver empresa
LOTERICA IPE DA SORTE LTDA 38.336.257/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA 26.450.858/0001-41Ativa	Sócio	13/12/2018	Ver empresa
LOTERICA SAO JORGE OCIDENTAL LTDA 13.041.883/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2018	Ver empresa
LUZIANIA LOTERICA LTDA 03.413.007/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2017	Ver empresa
LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA 15.520.998/0001-22Ativa	Sócio	03/05/2017	Ver empresa
VIANA DA SILVA & SANTOS LTDA 03.620.565/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2000	Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA VIEIRA LTDA

15.389.089/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

LOTERICA IPE DA SORTE LTDA

38.336.257/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA

26.450.858/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

LOTERICA SAO JORGE OCIDENTAL LTDA

13.041.883/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2018

Razão social

LUZIANIA LOTERICA LTDA

03.413.007/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA

15.520.998/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2017

Razão social

VIANA DA SILVA & SANTOS LTDA

03.620.565/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.