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Pessoa

ODERVAL ESTEVES DUARTE FILHO

***.880.596-**

Empresas vinculadas

PACIFICO GAS COMERCIALIZADORA LTDA

61.190.870/0001-65

NEWGAS CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA

54.005.361/0001-50
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODERVAL ESTEVES DUARTE FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODERVAL ESTEVES DUARTE FILHO
CPF
***.880.596-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PACIFICO GAS COMERCIALIZADORA LTDA

61.190.870/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

NEWGAS CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA

54.005.361/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

PACIFICO ENERGIA VAREJISTA LTDA

21.265.165/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

PACIFICO ENERGIA SERVICOS LTDA

50.030.091/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

PAGE CAPITAL LTDA

48.967.547/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

PACIFICO ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA

45.829.681/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

PACIFICO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

47.236.713/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

THOR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

21.744.451/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL SERVICOS ENERGETICOS LTDA.

09.040.378/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

07.133.522/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2012

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Razão social

OD CONSULTORIA LTDA

05.501.569/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.