Pessoa
ODERIVAN ROCHA DE SOUZA
Empresas vinculadas
MORVEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
EDOX EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
Pessoa investigada
ODERIVAN ROCHA DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- ODERIVAN ROCHA DE SOUZA
- CPF
- ***.241.221-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MORVEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 49.544.816/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 09/02/2023 | Ver empresa |
EDOX EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 49.318.773/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 24/01/2023 | Ver empresa |
LUSTOSA & ROCHA LTDA 37.465.732/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 31/08/2020 | Ver empresa |
ROSA BRANCA DM INDUSTRIA, ATACADO, DISTRIBUIDOR & LOGISTICA LTDA 24.491.330/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/2016 | Ver empresa |
Razão social
MORVEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
49.544.816/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2023
Razão social
EDOX EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
49.318.773/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2023
Razão social
LUSTOSA & ROCHA LTDA
37.465.732/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/08/2020
Razão social
ROSA BRANCA DM INDUSTRIA, ATACADO, DISTRIBUIDOR & LOGISTICA LTDA
24.491.330/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.