Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ODENILDO JOSE LEONI

***.776.299-**

Empresas vinculadas

LEONI7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

50.350.326/0001-17

N & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.027.475/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODENILDO JOSE LEONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ODENILDO JOSE LEONI
CPF: ***.776.299-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONI7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 50.350.326/0001-17Ativa	Sócio	17/04/2023	Ver empresa
N & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.027.475/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
L7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.887.168/0001-21Ativa	Sócio	10/07/2018	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - BOTUVERA - SC - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSDB 06.919.752/0001-37Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

LEONI7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

50.350.326/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2023

Razão social

N & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.027.475/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

L7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.887.168/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

ELEICOES 2004 CF - BOTUVERA - SC - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSDB

06.919.752/0001-37

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.