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Pessoa

ODAIR VIEIRA DOS SANTOS

***.650.901-**

Empresas vinculadas

LOTERICA IPE DA SORTE LTDA

38.336.257/0001-91

LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA

26.450.858/0001-41
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ODAIR VIEIRA DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ODAIR VIEIRA DOS SANTOS
CPF
***.650.901-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LOTERICA IPE DA SORTE LTDA

38.336.257/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA

26.450.858/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

LOTERICA SAO JORGE OCIDENTAL LTDA

13.041.883/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2018

Ver empresa

Razão social

LUZIANIA LOTERICA LTDA

03.413.007/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA

15.520.998/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA A BRASILEIRA LTDA

19.529.063/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SAO JOSE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

07.681.033/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2006

Ver empresa

Razão social

D4 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

07.683.028/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Ver empresa

Razão social

ODAIR VIEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA

05.804.246/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2003

Ver empresa

Razão social

SAO JOSE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.804.268/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2003

Ver empresa

Razão social

OSMIR VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA

03.324.409/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/1999

Ver empresa

Razão social

MJ ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

37.026.952/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/1998

Ver empresa

Razão social

VIEIRA DOS SANTOS & SANTOS LTDA

02.149.315/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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