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Pessoa

OCTAVIO RAJA GABAGLIA MOREIRA PENNA

***.495.137-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS NO PARQUE DA COSTA DO SOL - APPECS

33.531.714/0001-85

ZEIR ANPIN PARTICIPACOES LTDA

07.414.404/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OCTAVIO RAJA GABAGLIA MOREIRA PENNA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OCTAVIO RAJA GABAGLIA MOREIRA PENNA
CPF: ***.495.137-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS NO PARQUE DA COSTA DO SOL - APPECS 33.531.714/0001-85Inapta	Presidente	06/05/2019	Ver empresa
ZEIR ANPIN PARTICIPACOES LTDA 07.414.404/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2013	Ver empresa
KOBYOTO PARTICIPACOES LTDA 07.411.300/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
FACTORY ARQUITETURA PROJETOS E SERVICOS LTDA 17.896.268/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2013	Ver empresa
ESCRITORIO TECNICO RAJA GABAGLIA LTDA 04.604.064/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2001	Ver empresa
NEW SPACE PROJETOS E DECORACOES LTDA 40.296.592/0001-55Baixada	Sócio	18/07/1995	Ver empresa
HOTEL PONTA DA SAPATA LTDA 29.596.194/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	17/09/1985	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS NO PARQUE DA COSTA DO SOL - APPECS

33.531.714/0001-85

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2019

Razão social

ZEIR ANPIN PARTICIPACOES LTDA

07.414.404/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Razão social

KOBYOTO PARTICIPACOES LTDA

07.411.300/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

FACTORY ARQUITETURA PROJETOS E SERVICOS LTDA

17.896.268/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2013

Razão social

ESCRITORIO TECNICO RAJA GABAGLIA LTDA

04.604.064/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2001

Razão social

NEW SPACE PROJETOS E DECORACOES LTDA

40.296.592/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/1995

Razão social

HOTEL PONTA DA SAPATA LTDA

29.596.194/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.