Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OCTAVIANO NEVES DIETZ

***.999.861-**

Empresas vinculadas

O NEVES DIETZ LTDA

45.942.544/0001-00

H.N.D. ASSESSORIA DE CREDITOS E NEGOCIOS LTDA

09.234.116/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OCTAVIANO NEVES DIETZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OCTAVIANO NEVES DIETZ
CPF: ***.999.861-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O NEVES DIETZ LTDA 45.942.544/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
H.N.D. ASSESSORIA DE CREDITOS E NEGOCIOS LTDA 09.234.116/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2007	Ver empresa
BORI TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA 08.393.635/0001-08Baixada	Sócio	27/10/2006	Ver empresa
COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DA FAZENDA DITALMA 04.767.891/0001-67Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

O NEVES DIETZ LTDA

45.942.544/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

H.N.D. ASSESSORIA DE CREDITOS E NEGOCIOS LTDA

09.234.116/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Razão social

BORI TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA

08.393.635/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2006

Razão social

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DA FAZENDA DITALMA

04.767.891/0001-67

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.