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Pessoa

OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO

***.047.198-**

Empresas vinculadas

NOVA ALMERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.672.008/0001-93

NDC ITAPOA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.578.385/0001-32
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO
CPF
***.047.198-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

NOVA ALMERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.672.008/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

NDC ITAPOA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.578.385/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.765.413/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

MCO ITAPOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.446.932/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA BERLIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.187.583/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

CENTER FOR DIGITAL ASSET RECOVERY

42.178.070/0001-84

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

DUARTE E FORSSELL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.666.770/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2018

Ver empresa

Razão social

FASHION BOX BRAZIL MODA LTDA.

04.463.081/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2011

Ver empresa

Razão social

OCTAVIANO DUARTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

11.754.887/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2010

Ver empresa

Razão social

OCTAVIANO DUARTE E ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.790.948/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2010

Ver empresa

Razão social

SUCUPIRA DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.867.365/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ESPINHO PRETO LTDA

04.229.327/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.