Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OCSANDRO ROSSI

***.895.719-**

Empresas vinculadas

FAMILIA ROSSI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.201.033/0001-91

IMOBANK BARRA VELHA LTDA

52.891.664/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OCSANDRO ROSSI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OCSANDRO ROSSI
CPF: ***.895.719-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILIA ROSSI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 55.201.033/0001-91Ativa	Administrador	20/05/2024	Ver empresa
IMOBANK BARRA VELHA LTDA 52.891.664/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
ESMERALDA MATRIZ LTDA 51.333.483/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2023	Ver empresa
IMOBANK IMOBILIARIA LTDA 37.904.846/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
PREMIUM CLUBE DE POKER EIRELI 33.562.266/0001-87Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/05/2019	Ver empresa

Razão social

FAMILIA ROSSI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.201.033/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

IMOBANK BARRA VELHA LTDA

52.891.664/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

ESMERALDA MATRIZ LTDA

51.333.483/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

IMOBANK IMOBILIARIA LTDA

37.904.846/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

PREMIUM CLUBE DE POKER EIRELI

33.562.266/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.