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Pessoa

OBREGON SOARES DOS SANTOS

***.203.606-**

Empresas vinculadas

WORLDSWEET DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

20.600.180/0001-50

BR-G&FIN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.096.613/0001-16
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OBREGON SOARES DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OBREGON SOARES DOS SANTOS
CPF
***.203.606-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

WORLDSWEET DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

20.600.180/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

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Razão social

BR-G&FIN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.096.613/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

EFAIE - EMPRESA DE FABRICACAO DE ALIMENTOS E INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA LTDA

32.871.783/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

AGUAS DA NASCENTE PARTICIPACOES LTDA

22.029.503/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

BRASILFOMENTO COBRANCAS E SERVICOS DE CREDITO LTDA

13.377.426/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Ver empresa

Razão social

CEBRADI - CENTRAL BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO E INDUSTRIALIZACAO LTDA.

04.407.200/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2018

Ver empresa

Razão social

MERCURIUSS CONTABILIDADE E RH LTDA

07.007.831/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

SURF HARDWARE INTERNATIONAL BRASIL PROMOCAO DE VENDAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

21.792.554/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Razão social

LUFE PARTICIPACOES LTDA

11.260.756/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Ver empresa

Razão social

BRASEC SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS E DE CREDITO S.A.

14.781.217/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

SACCI - SERVICOS DE ADMIMNISTRACAO DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS, DE CREDITO E DE IMOVEIS DE TERCEIROS LTDA

72.780.315/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

CBFM FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.169.290/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2004

Ver empresa

Razão social

OPCIONAL CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

05.919.270/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.