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Pessoa

NUBIA ISABEL SERPA CORDEIRO

***.214.629-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMA COMERCIO DE ACESSSORIOS PARA CELULARES LTDA

59.499.138/0001-20

AVANTE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

59.240.454/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NUBIA ISABEL SERPA CORDEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NUBIA ISABEL SERPA CORDEIRO
CPF: ***.214.629-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMA COMERCIO DE ACESSSORIOS PARA CELULARES LTDA 59.499.138/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2025	Ver empresa
AVANTE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 59.240.454/0001-82Ativa	Sócio	03/02/2025	Ver empresa
SINTONIA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 53.321.263/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2023	Ver empresa
JL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 19.381.831/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
POSITIVIDADE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 31.918.331/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2022	Ver empresa
SERPA & CORDEIRO LTDA. 04.949.580/0001-19Baixada	Sócio	18/03/2002	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMA COMERCIO DE ACESSSORIOS PARA CELULARES LTDA

59.499.138/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

AVANTE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

59.240.454/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

SINTONIA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

53.321.263/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

JL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

19.381.831/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

POSITIVIDADE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

31.918.331/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

SERPA & CORDEIRO LTDA.

04.949.580/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.