Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NUBIA CRISTINA SANTOS DA SILVA

***.461.894-**

Empresas vinculadas

GOLD LOGISTICA LTDA

55.166.479/0001-22

GOLD LOGISTICA LTDA

54.235.977/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NUBIA CRISTINA SANTOS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NUBIA CRISTINA SANTOS DA SILVA
CPF: ***.461.894-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD LOGISTICA LTDA 55.166.479/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2024	Ver empresa
GOLD LOGISTICA LTDA 54.235.977/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
NCJ TACARUNA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 26.248.117/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2016	Ver empresa
JNC PLAZA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 26.175.424/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2016	Ver empresa
MAISON ALFA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 20.973.591/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2014	Ver empresa
JN&C GROUP COMERCIO LTDA 18.235.316/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2013	Ver empresa
STILL PLACAS LTDA 06.073.992/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2013	Ver empresa

Razão social

GOLD LOGISTICA LTDA

55.166.479/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

GOLD LOGISTICA LTDA

54.235.977/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

NCJ TACARUNA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

26.248.117/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Razão social

JNC PLAZA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

26.175.424/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

MAISON ALFA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

20.973.591/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

JN&C GROUP COMERCIO LTDA

18.235.316/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Razão social

STILL PLACAS LTDA

06.073.992/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.