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Pessoa

NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA

***.868.401-**

Empresas vinculadas

M&AS EMPREENDIMENTOS LTDA

51.586.074/0001-92

INSTITUTO PHONETIC CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

41.967.544/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA
CPF: ***.868.401-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M&AS EMPREENDIMENTOS LTDA 51.586.074/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
INSTITUTO PHONETIC CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 41.967.544/0001-04Ativa	Administrador	17/05/2021	Ver empresa
PHONETIC CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 12.750.921/0001-50Suspensa	Sócio sem Capital	22/10/2010	Ver empresa

Razão social

M&AS EMPREENDIMENTOS LTDA

51.586.074/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

INSTITUTO PHONETIC CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

41.967.544/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2021

Razão social

PHONETIC CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA

12.750.921/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.