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Pessoa

NOUHA ABDALLAH YOUSSEF

***.166.699-**

Empresas vinculadas

CAIMA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

03.398.996/0001-23

MUSSA MODAS COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA

77.574.002/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NOUHA ABDALLAH YOUSSEF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NOUHA ABDALLAH YOUSSEF
CPF: ***.166.699-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAIMA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 03.398.996/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2013	Ver empresa
MUSSA MODAS COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA 77.574.002/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2012	Ver empresa
BIG CITY MODAS LTDA 80.599.038/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	23/05/1988	Ver empresa

Razão social

CAIMA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

03.398.996/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2013

Razão social

MUSSA MODAS COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA

77.574.002/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Razão social

BIG CITY MODAS LTDA

80.599.038/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.