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Pessoa

NORBERTO DE JESUS FILHO

***.102.758-**

Empresas vinculadas

TECNOCOL COLETA DE ENTULHO LTDA

05.592.659/0001-06

MIL GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

12.197.326/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NORBERTO DE JESUS FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NORBERTO DE JESUS FILHO
CPF: ***.102.758-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECNOCOL COLETA DE ENTULHO LTDA 05.592.659/0001-06Ativa	Sócio	12/08/2022	Ver empresa
MIL GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 12.197.326/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2014	Ver empresa
CMS EMPREENDIMENTOS LTDA 02.813.345/0001-90Baixada	Administrador	12/07/2006	Ver empresa
CMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS S.A 08.074.515/0001-48Baixada	Diretor	04/05/2006	Ver empresa

Razão social

TECNOCOL COLETA DE ENTULHO LTDA

05.592.659/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

MIL GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

12.197.326/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2014

Razão social

CMS EMPREENDIMENTOS LTDA

02.813.345/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2006

Razão social

CMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS S.A

08.074.515/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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