Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NORALDINO BALLESTEROS JUNIOR

***.677.846-**

Empresas vinculadas

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

NHB ALIMENTOS LTDA

19.708.208/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NORALDINO BALLESTEROS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NORALDINO BALLESTEROS JUNIOR
CPF: ***.677.846-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	25/01/2016	Ver empresa
NHB ALIMENTOS LTDA 19.708.208/0001-98Baixada	Sócio	16/10/2014	Ver empresa
VITRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 05.633.025/0001-46Ativa	Sócio	26/12/2012	Ver empresa
PROLE PARTICIPACOES LTDA 08.902.723/0001-98Baixada	Administrador	24/11/2009	Ver empresa
VITRA EMPREENDIMENTOS SA 03.616.308/0001-54Baixada	Diretor	23/01/2009	Ver empresa
DB PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 21.624.911/0001-60Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/06/2007	Ver empresa

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

NHB ALIMENTOS LTDA

19.708.208/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

VITRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.633.025/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

PROLE PARTICIPACOES LTDA

08.902.723/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2009

Razão social

VITRA EMPREENDIMENTOS SA

03.616.308/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2009

Razão social

DB PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

21.624.911/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.