Pessoa
NIVEA MARIA LOPES
Empresas vinculadas
JMPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
BAHAMAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDDA
Pessoa investigada
NIVEA MARIA LOPES
Informações básicas
- Nome
- NIVEA MARIA LOPES
- CPF
- ***.460.926-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JMPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.818.610/0001-81Ativa | Sócio | 18/12/2019 | Ver empresa |
BAHAMAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDDA 07.414.440/0001-34Baixada | Sócio | 01/06/2005 | Ver empresa |
Razão social
JMPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
35.818.610/0001-81
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/12/2019
Razão social
BAHAMAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDDA
07.414.440/0001-34
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.