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Pessoa

NIVALDO TUBA

***.257.478-**

Empresas vinculadas

GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS SA

39.404.421/0001-13

GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

03.649.560/0001-60
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO TUBA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NIVALDO TUBA
CPF
***.257.478-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS SA

39.404.421/0001-13

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

03.649.560/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

GDL GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPACOES S.A.

28.367.443/0001-34

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

TEGUP INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.

27.960.358/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

FASTLINE LOGISTICA AUTOMOTIVA LTDA

35.606.143/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEGMA LOGISTICA DE VEICULOS LTDA

14.281.870/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

NIYATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.478.436/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEGMA LOGISTICA DE ARMAZENS LTDA.

24.227.924/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEGMA CARGAS ESPECIAIS LTDA.

03.887.331/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEGMAX COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

07.065.830/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

TECH CARGO PLATAFORMA DE TRANSPORTES LTDA

32.550.589/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

CATLOG LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

02.096.806/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.

02.351.144/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

LRT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

21.514.853/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

CEFRINOR - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

10.590.790/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2012

Ver empresa

Razão social

AEROCOLUMBIA LTDA

04.905.505/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2011

Ver empresa

Razão social

COLUMBIA DO NORDESTE SA

12.820.966/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

APC LOGISTICA DO NORDESTE S.A.

10.542.240/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2008

Ver empresa

Razão social

COLUMBIA TRANSPORTES LTDA

04.938.911/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.