Pessoa
NIVALDO SARAN
Empresas vinculadas
DOTANCRED SECURITIZADORA S.A.
DOTAN TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Pessoa investigada
NIVALDO SARAN
Informações básicas
- Nome
- NIVALDO SARAN
- CPF
- ***.761.768-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DOTANCRED SECURITIZADORA S.A. 19.288.913/0001-83Ativa | Diretor | 21/11/2013 | Ver empresa |
DOTAN TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. 07.871.660/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 12/06/2008 | Ver empresa |
Razão social
DOTANCRED SECURITIZADORA S.A.
19.288.913/0001-83
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/11/2013
Razão social
DOTAN TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
07.871.660/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/06/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.