Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIVALDO SANTI

***.883.529-**

Empresas vinculadas

TSN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.496.096/0001-05

AGROPECUARIA DOS VINHEDOS LTDA

05.054.876/0001-34
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NIVALDO SANTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NIVALDO SANTI
CPF
***.883.529-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TSN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.496.096/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA DOS VINHEDOS LTDA

05.054.876/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2002

Ver empresa

Razão social

RODIVALI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

85.261.048/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.