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Pessoa

NIVALDO MOREIRA SANTOS

***.381.836-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ESPINOSA LTDA

06.970.633/0001-09

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO POLO ECONOMICO DO MULTITREVO - APPEM

13.286.634/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO MOREIRA SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO MOREIRA SANTOS
CPF: ***.381.836-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ESPINOSA LTDA 06.970.633/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO POLO ECONOMICO DO MULTITREVO - APPEM 13.286.634/0001-02Inapta	Diretor	08/10/2013	Ver empresa
SACOLAO CASTELO LTDA. 15.563.850/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
COMERCIAL NL LTDA 05.044.388/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2010	Ver empresa
PREMIUM ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.520.245/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
AJAX PARTICIPACOES LTDA 10.327.082/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2008	Ver empresa
LN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA 10.486.742/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2007	Ver empresa
NL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 06.935.333/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2004	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ESPINOSA LTDA

06.970.633/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2014

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO POLO ECONOMICO DO MULTITREVO - APPEM

13.286.634/0001-02

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2013

Razão social

SACOLAO CASTELO LTDA.

15.563.850/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

COMERCIAL NL LTDA

05.044.388/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2010

Razão social

PREMIUM ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.520.245/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

AJAX PARTICIPACOES LTDA

10.327.082/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Razão social

LN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

10.486.742/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2007

Razão social

NL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.935.333/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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