Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIVALDO MAGALHAES SANTOS JUNIOR

***.235.235-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL DIAMANTINA SPE LTDA

60.898.296/0001-31

EDIFICIO OURO PRETO SPE LTDA

52.012.452/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO MAGALHAES SANTOS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO MAGALHAES SANTOS JUNIOR
CPF: ***.235.235-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL DIAMANTINA SPE LTDA 60.898.296/0001-31Ativa	Sócio	19/05/2025	Ver empresa
EDIFICIO OURO PRETO SPE LTDA 52.012.452/0001-97Ativa	Administrador	30/08/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL ITAPUA SPE LTDA 50.399.521/0001-31Ativa	Administrador	18/05/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MIRANTE SANTA BARBARA - ASPROMIR 43.187.518/0001-99Ativa	Presidente	19/08/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL PRAIA DO FORTE SPE LTDA 36.213.037/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
MAGALHAES ENGENHARIA LTDA 20.795.834/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2014	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DIAMANTINA SPE LTDA

60.898.296/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

EDIFICIO OURO PRETO SPE LTDA

52.012.452/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

RESIDENCIAL ITAPUA SPE LTDA

50.399.521/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MIRANTE SANTA BARBARA - ASPROMIR

43.187.518/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

RESIDENCIAL PRAIA DO FORTE SPE LTDA

36.213.037/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

MAGALHAES ENGENHARIA LTDA

20.795.834/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.