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Pessoa

NIVALDO JOSE CASTILHOS SCOTTI

***.500.700-**

Empresas vinculadas

SCOTTI - ASSESSORIA CONTABIL E REPRESENTACOES LTDA

14.593.654/0001-80

FACTOBANK ASSESSORIA E FOMENTO COMERCIAL LTDA.

91.791.574/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NIVALDO JOSE CASTILHOS SCOTTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO JOSE CASTILHOS SCOTTI
CPF: ***.500.700-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCOTTI - ASSESSORIA CONTABIL E REPRESENTACOES LTDA 14.593.654/0001-80Inapta	Administrador	27/10/2011	Ver empresa
FACTOBANK ASSESSORIA E FOMENTO COMERCIAL LTDA. 91.791.574/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	30/11/1987	Ver empresa
AUDITING SERVICOS CORPORATIVOS LTDA 88.593.306/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	07/12/1982	Ver empresa

Razão social

SCOTTI - ASSESSORIA CONTABIL E REPRESENTACOES LTDA

14.593.654/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

FACTOBANK ASSESSORIA E FOMENTO COMERCIAL LTDA.

91.791.574/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1987

Razão social

AUDITING SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

88.593.306/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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