Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIVALDO DOS SANTOS

***.748.216-**

Empresas vinculadas

ANDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.072.683/0001-93

SHAMAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.130.842/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NIVALDO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO DOS SANTOS
CPF: ***.748.216-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.072.683/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2022	Ver empresa
SHAMAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.130.842/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2019	Ver empresa
VARSITY CONFECCOES DA MODA LTDA 07.245.395/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2005	Ver empresa

Razão social

ANDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.072.683/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

SHAMAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.130.842/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

VARSITY CONFECCOES DA MODA LTDA

07.245.395/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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