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Pessoa

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR

***.753.101-**

Empresas vinculadas

DANA COMERCIAL LTDA

42.166.134/0001-27

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A - CEASA MT

18.297.232/0001-19
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR
CPF
***.753.101-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DANA COMERCIAL LTDA

42.166.134/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A - CEASA MT

18.297.232/0001-19

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

DMD INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.513.947/0001-94

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1999

Ver empresa

Razão social

MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA

02.397.126/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.