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Pessoa

NIVALDO BENEDITO DOS SANTOS

***.167.248-**

Empresas vinculadas

ADRIATICO DISTRIBUIDORA LTDA

59.476.217/0001-15

ROCHA 3SG IMOVEIS LTDA

27.171.609/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO BENEDITO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO BENEDITO DOS SANTOS
CPF: ***.167.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADRIATICO DISTRIBUIDORA LTDA 59.476.217/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2025	Ver empresa
ROCHA 3SG IMOVEIS LTDA 27.171.609/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2022	Ver empresa
REDE MACAM LTDA 43.444.495/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2022	Ver empresa
REDE MACAM I LTDA 45.303.692/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2022	Ver empresa
ROCHA PLAN & DEN LTDA 33.838.397/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
ROCHA COMERCIO DE SALGADOS LTDA 33.193.983/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa

Razão social

ADRIATICO DISTRIBUIDORA LTDA

59.476.217/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

ROCHA 3SG IMOVEIS LTDA

27.171.609/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Razão social

REDE MACAM LTDA

43.444.495/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

REDE MACAM I LTDA

45.303.692/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

ROCHA PLAN & DEN LTDA

33.838.397/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

ROCHA COMERCIO DE SALGADOS LTDA

33.193.983/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.