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Pessoa

NIVALDO BENASSI

***.386.308-**

Empresas vinculadas

INTEROZONE DO BRASIL LTDA

04.696.564/0001-61

JAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.938.705/0001-24
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO BENASSI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NIVALDO BENASSI
CPF
***.386.308-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INTEROZONE DO BRASIL LTDA

04.696.564/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

JAB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.938.705/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

JB ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.436.133/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

PESCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

32.179.209/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

QUINTAS DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.898.100/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2017

Ver empresa

Razão social

ECOLEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.

24.671.461/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2017

Ver empresa

Razão social

SAO JUDAS TADEU INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.

12.377.129/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2010

Ver empresa

Razão social

NELSON APARECIDO JORGE E OUTROS

09.421.615/0001-66

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/03/2008

Ver empresa

Razão social

JOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.430.011/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Razão social

NIVALDO BENASSI E OUTROS

08.069.417/0001-12

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/06/2006

Ver empresa

Razão social

FATO PROMOCOES E SERVICOS SC LTDA

03.033.360/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/08/2001

Ver empresa

Razão social

MAC LUCER CONSTRUCOES LTDA

71.669.576/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.