Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIVALDO BATISTA DA SILVA

***.320.471-**

Empresas vinculadas

LADOS RESIDENCIAL MARACAJU SPE LTDA

43.636.085/0001-01

LADOS LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA

43.294.563/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO BATISTA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO BATISTA DA SILVA
CPF: ***.320.471-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LADOS RESIDENCIAL MARACAJU SPE LTDA 43.636.085/0001-01Ativa	Administrador	23/09/2021	Ver empresa
LADOS LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA 43.294.563/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
H I D HOTEL LTDA 18.869.660/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
STEFANELLO JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.052.523/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2020	Ver empresa
N BATISTA DA SILVA LTDA 19.104.906/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2019	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA ERNEGA & SILVA LTDA 30.643.026/0001-19Ativa	Sócio	07/06/2018	Ver empresa

Razão social

LADOS RESIDENCIAL MARACAJU SPE LTDA

43.636.085/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

LADOS LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA

43.294.563/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

H I D HOTEL LTDA

18.869.660/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

STEFANELLO JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.052.523/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

N BATISTA DA SILVA LTDA

19.104.906/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA ERNEGA & SILVA LTDA

30.643.026/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.