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Pessoa

NIVALDO ANTONIO RAFFAGNIN

***.391.829-**

Empresas vinculadas

TRAVESSIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.180.367/0001-16

COSTA DO CACAU FABRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.491.715/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIVALDO ANTONIO RAFFAGNIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO ANTONIO RAFFAGNIN
CPF: ***.391.829-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAVESSIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 29.180.367/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
COSTA DO CACAU FABRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.491.715/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
KAVORE PRODUTORA E EDITORA LTDA 02.269.028/0001-54Inapta	Sócio	30/03/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO TV COMUNITARIA E EDUCATIVA DE FOZ DO IGUACU 01.874.732/0001-73Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
VENTO SUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 02.776.370/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	31/08/1998	Ver empresa
POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.328.020/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1994	Ver empresa

Razão social

TRAVESSIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.180.367/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

COSTA DO CACAU FABRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.491.715/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

KAVORE PRODUTORA E EDITORA LTDA

02.269.028/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2010

Razão social

ASSOCIACAO TV COMUNITARIA E EDUCATIVA DE FOZ DO IGUACU

01.874.732/0001-73

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

VENTO SUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

02.776.370/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1998

Razão social

POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.328.020/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.