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Pessoa

NIVALDO ANTONIO ENEAS

***.784.686-**

Empresas vinculadas

DATA FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.

18.126.064/0001-07

PLANUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

05.407.944/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NIVALDO ANTONIO ENEAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIVALDO ANTONIO ENEAS
CPF: ***.784.686-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DATA FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA. 18.126.064/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2014	Ver empresa
PLANUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 05.407.944/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2005	Ver empresa
ACAO - ASSESSORIA E COBRANCAS SC LTDA 02.562.154/0001-00Baixada	Sócio	22/05/1998	Ver empresa

Razão social

DATA FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.

18.126.064/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Razão social

PLANUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

05.407.944/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2005

Razão social

ACAO - ASSESSORIA E COBRANCAS SC LTDA

02.562.154/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.