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Pessoa

NISSIM HARA

***.879.598-**

Empresas vinculadas

ESPERANCA COMERCIO DE LINGERIE LTDA

09.500.537/0001-95

HOPE INDUSTRIA DE LINGERIE LTDA

68.121.433/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NISSIM HARA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NISSIM HARA
CPF
***.879.598-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESPERANCA COMERCIO DE LINGERIE LTDA

09.500.537/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

HOPE INDUSTRIA DE LINGERIE LTDA

68.121.433/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1993

Ver empresa

Razão social

POSITANO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SS LTDA.

52.399.987/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1982

Ver empresa

Razão social

VALERIN INDUSTRIA TEXTIL LTDA

43.565.886/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.