Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NISSIM ELIAS KALILI

***.027.048-**

Empresas vinculadas

FORLI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

32.418.283/0001-82

FERCAL COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA

07.641.167/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NISSIM ELIAS KALILI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NISSIM ELIAS KALILI
CPF: ***.027.048-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORLI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 32.418.283/0001-82Ativa	Administrador	11/01/2019	Ver empresa
FERCAL COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA 07.641.167/0001-80Baixada	Sócio	09/05/2007	Ver empresa
ASSEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 00.828.330/0001-70Ativa	Administrador	18/09/1995	Ver empresa
M.L.C.PARTICIPACOES LTDA 49.097.769/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	06/02/1995	Ver empresa

Razão social

FORLI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

32.418.283/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

FERCAL COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA

07.641.167/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2007

Razão social

ASSEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.828.330/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/1995

Razão social

M.L.C.PARTICIPACOES LTDA

49.097.769/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.