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Pessoa

NISE HELENA TOMASI

***.960.730-**

Empresas vinculadas

ND PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

17.261.992/0001-03

GETFISH - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS PARA PESCA LTDA

05.512.860/0001-28

Pessoa investigada

NISE HELENA TOMASI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NISE HELENA TOMASI
CPF
***.960.730-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ND PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

17.261.992/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Ver empresa

Razão social

GETFISH - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS PARA PESCA LTDA

05.512.860/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.