Sr. Watson
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Pessoa

NISA KATIA CHOHFI

***.950.838-**

Empresas vinculadas

KAMOMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

06.180.719/0001-38

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS NIAZI LTDA

62.939.343/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NISA KATIA CHOHFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NISA KATIA CHOHFI
CPF
***.950.838-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KAMOMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

06.180.719/0001-38

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/02/2004

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS NIAZI LTDA

62.939.343/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2003

Ver empresa

Razão social

NKC DECORACOES E EMPREENDIMENTOS SA

58.921.446/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.