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Pessoa

NISA FABIANA TURINI GONCALVES

***.334.328-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA E CONSTRUTORA SETE LTDA

28.039.933/0001-01

DEPOSITO MODELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.167.711/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NISA FABIANA TURINI GONCALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NISA FABIANA TURINI GONCALVES
CPF
***.334.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INCORPORADORA E CONSTRUTORA SETE LTDA

28.039.933/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO MODELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.167.711/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

NISA FABIANA TURINI GONCALVES E OUTROS

09.095.329/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Razão social

CERAMICA MODELO IV LTDA

01.654.868/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.