Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIRCEU ALVES

***.984.098-**

Empresas vinculadas

SAO CAETANO CONSULTORIA E GESTAO CONTABIL LTDA

16.638.638/0001-92

NDL ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

36.453.567/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIRCEU ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIRCEU ALVES
CPF: ***.984.098-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO CAETANO CONSULTORIA E GESTAO CONTABIL LTDA 16.638.638/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2022	Ver empresa
NDL ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA 36.453.567/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa
MNJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22.278.787/0001-90Baixada	Sócio	17/04/2015	Ver empresa
JCN ALVES PARTICIPACOES LTDA 19.480.031/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2014	Ver empresa
SAO CAETANO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 59.981.837/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/11/1991	Ver empresa

Razão social

SAO CAETANO CONSULTORIA E GESTAO CONTABIL LTDA

16.638.638/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2022

Razão social

NDL ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

36.453.567/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

MNJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

22.278.787/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

JCN ALVES PARTICIPACOES LTDA

19.480.031/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2014

Razão social

SAO CAETANO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

59.981.837/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.