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Pessoa

NINA PAULA AYRES BARBOSA SANTOS

***.236.701-**

Empresas vinculadas

SPE JARDIM AMERICA LTDA

58.109.461/0001-87

TRIOM MED LTDA

58.093.595/0001-57
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

NINA PAULA AYRES BARBOSA SANTOS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NINA PAULA AYRES BARBOSA SANTOS
CPF
***.236.701-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

SPE JARDIM AMERICA LTDA

58.109.461/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

TRIOM MED LTDA

58.093.595/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

TRIOM REGIONAL LTDA

57.921.794/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

TRIOM CAPITAL LTDA

57.841.067/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

SPE INFRAURB 01 SCP LTDA

46.727.946/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PAINEIRAS SPE LTDA

16.628.602/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2020

Ver empresa

Razão social

SPE INFRAURB 01 LTDA

17.365.440/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SEVILHA INCORPORACOES LTDA

15.201.047/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VIENA INCORPORACOES SPE 01 LTDA

15.200.930/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2020

Ver empresa

Razão social

INFRAURB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.568.066/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL GUARUJA SPE LTDA

28.950.907/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

SPE VEGA BRICKNEL III SERRINHA LTDA

20.692.716/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Razão social

SPE VEGA BRICKNEL II AGUAS CLARAS LTDA

20.646.270/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2014

Ver empresa

Razão social

SPE VEGA BRICKNEL I AREAL LTDA

20.634.497/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2014

Ver empresa

Razão social

SPE-RESIDENCIAL CIDADE INDUSTRIAL LTDA

14.302.266/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2011

Ver empresa

Razão social

MIDRAS BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

10.785.054/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Ver empresa

Razão social

BRICKNEL BRASIL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

09.355.916/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.