Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NIMIO RAFAEL GARCETE BALBUENA

***.226.880-**

Empresas vinculadas

DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA

40.681.545/0001-25

D.N. CLINICA MEDICA LTDA

46.337.393/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NIMIO RAFAEL GARCETE BALBUENA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NIMIO RAFAEL GARCETE BALBUENA
CPF: ***.226.880-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA 40.681.545/0001-25Ativa	Sócio	27/02/2024	Ver empresa
D.N. CLINICA MEDICA LTDA 46.337.393/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
N & N SERVICOS MEDICOS LTDA 23.075.877/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2015	Ver empresa
TRAVELUP LTDA 22.909.325/0001-24Baixada	Sócio	23/07/2015	Ver empresa
CENTRO MEDICO DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 12.482.902/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2010	Ver empresa
VARANDA DA ARTE LTDA 10.921.504/0001-06Baixada	Sócio	26/06/2009	Ver empresa

Razão social

DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA

40.681.545/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

D.N. CLINICA MEDICA LTDA

46.337.393/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

N & N SERVICOS MEDICOS LTDA

23.075.877/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2015

Razão social

TRAVELUP LTDA

22.909.325/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2015

Razão social

CENTRO MEDICO DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

12.482.902/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2010

Razão social

VARANDA DA ARTE LTDA

10.921.504/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.