Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILZE GUIDUGLI SANCHEZ

***.914.068-**

Empresas vinculadas

SAMANTHA HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.645.516/0001-85

NGS ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACOES LTDA

36.283.730/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILZE GUIDUGLI SANCHEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILZE GUIDUGLI SANCHEZ
CPF: ***.914.068-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMANTHA HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 55.645.516/0001-85Ativa	Administrador	24/06/2024	Ver empresa
NGS ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACOES LTDA 36.283.730/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2021	Ver empresa
COPEC URBANIZADORA SA 51.045.441/0001-40Ativa	Diretor	09/05/2016	Ver empresa
NMGS PATRIMONIAL LTDA 08.946.145/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2007	Ver empresa
SAMANTHA URBANIZADORA LTDA 56.772.254/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

SAMANTHA HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.645.516/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

NGS ASSESSORIA CONSULTORIA E INTERMEDIACOES LTDA

36.283.730/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

COPEC URBANIZADORA SA

51.045.441/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

NMGS PATRIMONIAL LTDA

08.946.145/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2007

Razão social

SAMANTHA URBANIZADORA LTDA

56.772.254/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.