Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILZAINA MARCIA BORGES LORETI

***.580.636-**

Empresas vinculadas

NIL E LORETI PARTICIPACOES LTDA.

47.694.092/0001-10

TRANSPORTADORA NP LTDA

10.928.502/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILZAINA MARCIA BORGES LORETI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILZAINA MARCIA BORGES LORETI
CPF: ***.580.636-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIL E LORETI PARTICIPACOES LTDA. 47.694.092/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
TRANSPORTADORA NP LTDA 10.928.502/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2009	Ver empresa
MN SUPERMERCADOS LTDA 09.442.132/0001-48Ativa	Administrador	15/02/2008	Ver empresa
CLASSIC DISTRIBUIDORA LTDA 05.579.299/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2003	Ver empresa
COMERCIAL DOYLE LTDA 02.404.206/0001-02Baixada	Sócio	04/11/1998	Ver empresa

Razão social

NIL E LORETI PARTICIPACOES LTDA.

47.694.092/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

TRANSPORTADORA NP LTDA

10.928.502/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2009

Razão social

MN SUPERMERCADOS LTDA

09.442.132/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2008

Razão social

CLASSIC DISTRIBUIDORA LTDA

05.579.299/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Razão social

COMERCIAL DOYLE LTDA

02.404.206/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.