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Pessoa

NILZA DE FATIMA TAVARES

***.772.868-**

Empresas vinculadas

TAVARES & SANTOS LTDA

04.977.268/0001-39

J.N COMERCIO LTDA

04.957.824/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILZA DE FATIMA TAVARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILZA DE FATIMA TAVARES
CPF: ***.772.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAVARES & SANTOS LTDA 04.977.268/0001-39Baixada	Sócio	21/03/2002	Ver empresa
J.N COMERCIO LTDA 04.957.824/0001-05Baixada	Sócio	20/03/2002	Ver empresa
NJ TAVARES COMERCIAL LTDA 04.337.096/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2001	Ver empresa
JP BATISTA COMERCIAL LTDA 04.337.110/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2001	Ver empresa
NIW COMERCIAL LTDA 04.337.134/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2001	Ver empresa
FLOREX SHOP COMERCIO DE FLORES LTDA 00.292.988/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/07/1998	Ver empresa

Razão social

TAVARES & SANTOS LTDA

04.977.268/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2002

Razão social

J.N COMERCIO LTDA

04.957.824/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2002

Razão social

NJ TAVARES COMERCIAL LTDA

04.337.096/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Razão social

JP BATISTA COMERCIAL LTDA

04.337.110/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Razão social

NIW COMERCIAL LTDA

04.337.134/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Razão social

FLOREX SHOP COMERCIO DE FLORES LTDA

00.292.988/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1998

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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