Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILZA APARECIDA TORRES SIQUEIRA

***.446.878-**

Empresas vinculadas

YPE IMOVEIS LTDA

27.733.721/0001-67

W TORRES NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.788.933/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NILZA APARECIDA TORRES SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILZA APARECIDA TORRES SIQUEIRA
CPF: ***.446.878-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YPE IMOVEIS LTDA 27.733.721/0001-67Inapta	Sócio	31/07/2018	Ver empresa
W TORRES NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.788.933/0001-32Inapta	Sócio	23/07/2018	Ver empresa
NILZA APARECIDA TORRES SIQUEIRA 32444687809 19.452.753/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2013	Ver empresa

Razão social

YPE IMOVEIS LTDA

27.733.721/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2018

Razão social

W TORRES NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.788.933/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

NILZA APARECIDA TORRES SIQUEIRA 32444687809

19.452.753/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.