Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NILTON TORRES DE BASTOS FILHO

***.335.658-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL PARQUE DAS CORES 2 SPE LTDA

42.810.294/0001-67

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.

04.686.893/0001-21

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON TORRES DE BASTOS FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
CPF: ***.335.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL PARQUE DAS CORES 2 SPE LTDA 42.810.294/0001-67Baixada	Administrador	21/07/2021	Ver empresa
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA. 04.686.893/0001-21Ativa	Sócio	11/09/2019	Ver empresa
NTBF CONSULTORIA E GESTAO DA PRODUCAO LTDA 34.164.140/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2019	Ver empresa
QUALICASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.505.780/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2012	Ver empresa
W4 CAPITAL RESIDENCIAL II PARTICIPACOES LTDA. 12.298.834/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2010	Ver empresa
SUPERSTONE RESIDENCIAL III PARTICIPACOES LTDA. 12.298.844/0001-40Inapta	Administrador	13/07/2010	Ver empresa
W4 INCORPORADORA LTDA 11.832.283/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2010	Ver empresa
ARVOREDO EMPREENDIMENTOS LTDA 10.337.009/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2008	Ver empresa
PORTOBELLO PARTICIPACOES CERAMICAS SA 02.810.793/0001-30Baixada	Diretor	08/06/2006	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARQUE DAS CORES 2 SPE LTDA

42.810.294/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.

04.686.893/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

NTBF CONSULTORIA E GESTAO DA PRODUCAO LTDA

34.164.140/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Razão social

QUALICASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.505.780/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2012

Razão social

W4 CAPITAL RESIDENCIAL II PARTICIPACOES LTDA.

12.298.834/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

SUPERSTONE RESIDENCIAL III PARTICIPACOES LTDA.

12.298.844/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

W4 INCORPORADORA LTDA

11.832.283/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2010

Razão social

ARVOREDO EMPREENDIMENTOS LTDA

10.337.009/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Razão social

PORTOBELLO PARTICIPACOES CERAMICAS SA

02.810.793/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.