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Pessoa

NILTON SOUZA LEAO

***.901.751-**

Empresas vinculadas

MARIA EDNA DE SOUZA LTDA

55.615.933/0001-85

APL EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

50.017.274/0001-61
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON SOUZA LEAO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON SOUZA LEAO
CPF
***.901.751-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MARIA EDNA DE SOUZA LTDA

55.615.933/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

APL EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

50.017.274/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

SERRA AZUL PARTICIPACOES LTDA

52.999.100/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

NILTON SOUZA LEAO LTDA

52.554.468/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

GURUPI AGRONEGOCIOS E IMOBILIARIA LTDA

48.859.879/0001-58

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.356.488/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA POUSO ALEGRE LTDA

08.244.057/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA

21.258.663/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MILANO LTDA

17.159.177/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

POUSO ALEGRE PARTICIPACOES LTDA

12.480.354/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2010

Ver empresa

Razão social

NILTON SOUZA LEAO

00.502.442/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES FAMA LTDA

03.969.611/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.