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Pessoa

NILTON SANTIAGO DA HORA

***.406.145-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO AGRO LTDA

55.701.251/0001-95

POSTO BAUXITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

55.075.323/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NILTON SANTIAGO DA HORA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NILTON SANTIAGO DA HORA
CPF
***.406.145-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AUTO POSTO AGRO LTDA

55.701.251/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO BAUXITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

55.075.323/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BAZUKA LTDA

54.119.209/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

AGRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

22.917.642/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

BAZUKA SERVICOS E TRANSPORTE LTDA ME

12.251.481/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.